就因一句话,厦门一公司出纳被骗走 87.5 万元

海西晨报·ZAKER厦门 11-30

海西晨报 · ZAKER 厦门 记者 陈小斌 通讯员 洪恒亮

转眼间又到年底了,骗子也忙着 " 冲业绩 ",想在年底 " 捞一笔 "。这不,某 " 公司领导 " 通过 QQ 找公司出纳,一句话就骗走 87.5 万元,反诈骗中心随即与骗子 " 赛跑 ",并在 3 分钟内迅速冻结全部涉案资金。昨日,厦门市反诈骗中心对外通报了该案件。

进群一小时 被骗 87.5 万元

小邓是厦门某公司的出纳。11 月 18 日 15 时,小邓的 QQ 接到 " 公司行政人员 " 的信息,让小邓加入一公司 QQ 群里。小邓发现是 " 公司行政人员 " 发的指令,遂照做。

加入 QQ 群后,小邓发现,该群里除了他以外,还有四名成员:公司老总 " 班总 "、公司行政主管 " 方总 "、公司行政专员 " 刘某 ",以及公司另一名财务 " 赵某 "。

小邓进群 7 分钟后," 班总 " 主动找小邓了解公司情况,先是询问公司账户的余额,并要求其截图发至群聊中。在得知公司账户的余额后," 班总 " 发来一客户账户截图,要求小邓立即向该客户的账户转账 87.5 万元的保证金。

当天 16 时,小邓通过网银,向对方账号转账 87.5 万元。到了当天 17 时,小邓接到自己老总的电话,老总问其为何转账 87.5 万元,小邓说:" 不是您让我转的吗?" 老总一听,立马意识到小邓被骗了,遂报警。

与骗子赛跑 3 分钟止付

接警后,厦门市反诈骗中心立即启动资金紧急查询止付工作机制。在驻点农行、工行工作人员的配合下,中心发现,嫌疑人已于当天 17 时 5 分开始着手将 87.5 万元涉案资金向下级账号转移,中心立即冻结涉案账号。据了解,中心仅用 3 分钟,就冻结 3 个涉案账号,成功止付本案中的涉案资金 87.5 万元。

民警表示,小邓在 QQ 群里所遇到的同事和领导,均为骗子冒充的,骗子所使用的 QQ 成员名字和头像,均和真实人员信息一致。同时,该公司转账只需小邓一人,其可随时对公司账户内的资金进行转账操作。

警方提醒,公司务必妥善保管好员工的通讯录,避免被不法分子利用。公司也应建立健全财务制度,特别是在出纳环节更要严格规范。此外,财务人员应提升防骗意识,在使用 QQ 等网络通信工具过程中遇到需要转账汇款的,必须当面或电话与领导确认。如果是公司账户,务必开通账户变动提醒,以便随时掌握公司账户的变动,也为受骗后的资金止损工作提供时间上的保证。

年关将至 小心这些骗局

此外,厦门市反诈骗中心提醒,年底期间,市民还要小心这 3 类骗局:兼职刷信誉、代办信用卡、贷款。

据厦门市反诈骗中心统计,本月 1 日至 26 日,中心共接报兼职刷信誉诈骗警情 109 起,同比上升 22.47%,环比上升 25.29%,财损金额达到 149.1 万元。本月 1 日至 26 日,中心共接报代办信用卡诈骗警情 25 起,财损金额 42.8 万元。此外,本月 1 日至 26 日,中心共接报贷款诈骗警情 50 起,财损金额 28.7 万元。


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最新评论
来一碗麻辣
11-30
骗子还是判刑太短了
陛陛陛陛陛陛陛陛下
11-30
智商是个好东西,要好好珍惜
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